洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括单不限于（）

发布于 2022-03-26 12:57:08

【多选题】
A 全系统可疑交易报告统计情况
B 本机构接收协查统计情况
C 突出或值得关注的可疑交易活动或动向
D 可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
E -
F -
G -

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ToopBook 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金融单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）

2

我国的A商业银行在B国的分行被当地著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务，在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

3

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

4

金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

5

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

6

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施。（）

7

金融机构应当报告下列大额交易：（）

8

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（）

9

下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告：（）

10

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

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