03财务会计知识

?如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

发布于 2023-01-25 06:28:23

【单选题】
A 更为严格
B 更为宽松
C 适合自身
D 适应我国法律规定

关注者

0

被浏览

94

2692073248 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

风铃?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

678

被采纳

677

关注TA

发私信

相关问题

1

?金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

2

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，电子商务部采购三剂时，具备条件的剂种，要采购半年的使用量，根据生产实际需求情况，分批送货、分批结算，严格控制库存量，减少库存资金占用。

3

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，采购金额超过50万元的三剂技术协议需经公司主管领导审批。

4

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

5

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，各三剂使用单位，不负责本单位使用三剂的资源市场开发工作。

6

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，机电设备处负责对工艺防腐措施的实际应用效果进行跟踪、检查和监督；组织有关单位做好日常监测工作，结合装置实际工艺运行情况，及时开展RBI分析，提前预知腐蚀风险。

7

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，物资采购管理部负责按有关标准和上级管理部门关于工艺防腐药剂的管理要求，根据药剂使用计划进行采购；负责将公司确定的工艺防腐药剂质量验收标准传至储运厂。

8

?一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

9

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，生产监测部负责根据各厂需要对工艺防腐部位的工艺物料进行采样、分析工作，将分析数据录入LIMS系统。

10

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，生产监测部负责每月收集整理工艺防腐分析数据，对工艺防腐效果进行监测分析，将每月监测分析结果电子版于下月5日前报生产技术处、机动设备处。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服