03财务会计知识

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

发布于 2023-01-25 06:28:21

【单选题】
A 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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喃哥 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，在主体生产装置上试用的“三剂”，必须在其它炼化企业相应装置上有良好的应用业绩，否则不可以在主体生产装置上试用。

2

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，准备在装置上试用的“三剂”，必须经公司生产技术处组织签订协议，由“三剂”生产厂家代表、石化公司需用单位主管领导签字，最终经生产技术处签字确认后生效。

3

?金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

4

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，电子商务部采购三剂时，具备条件的剂种，要采购半年的使用量，根据生产实际需求情况，分批送货、分批结算，严格控制库存量，减少库存资金占用。

5

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，采购金额超过50万元的三剂技术协议需经公司主管领导审批。

6

《三剂管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，各三剂使用单位，不负责本单位使用三剂的资源市场开发工作。

7

?如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

8

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，机电设备处负责对工艺防腐措施的实际应用效果进行跟踪、检查和监督；组织有关单位做好日常监测工作，结合装置实际工艺运行情况，及时开展RBI分析，提前预知腐蚀风险。

9

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，物资采购管理部负责按有关标准和上级管理部门关于工艺防腐药剂的管理要求，根据药剂使用计划进行采购；负责将公司确定的工艺防腐药剂质量验收标准传至储运厂。

10

?一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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