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金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需实行身份认证措施。()
发布于 2021-10-04 08:53:02
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xuexi
2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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likuniven
这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
2
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应作为重点可疑交易报告当地人民银行。()
3
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。()
4
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。()
5
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6
中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()
7
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不得立即解除临时冻结。()
8
利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注也是一种洗钱方式()
9
洗钱是上游犯罪的衍生犯罪()
10
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
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