中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）

发布于 2021-10-04 08:53:03

【判断题】
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B 错误

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哆啦A梦 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

2

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。（）

3

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。（）

4

洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配置。（）

5

金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时，无需实行身份认证措施。（）

6

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不得立即解除临时冻结。（）

7

利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式（）

8

洗钱是上游犯罪的衍生犯罪（）

9

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。（）

10

对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

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