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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
发布于 2021-02-27 06:07:16
【多选题】
A 恐怖活动犯罪
B 贪污贿赂犯罪
C 破坏金融管理秩序犯罪
D 金融诈骗犯罪
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杜霄凡
2023-02-27
会修电脑
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wknu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
2
下列业务中属于一次性金融业务的是( )。
3
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构不可以开展的?( )
4
《动车组列车旅客运输管理暂行办法》中规定列车乘务组由()组成。
5
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪些做法是被允许的?( )
6
对发生下列严重失信行为的旅客限制乘坐铁路旅客列车:()。
7
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )。
8
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。
9
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是( )。
10
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
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