20. 某机构负责人高度重视内部控制，为内部控制配置了大量资源，以保证内部控制绝对有效。这种做法是错误的。

发布于 2021-02-24 17:26:55

【判断题】

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这家伙很懒，什么也没写！

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大鱼小鱼

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1

15. 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，可以合并提交大额交易报告。

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16. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

3

17. 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

4

18. 2018年农业银行修订的《内部控制基本规定》进一步明确了内控控制的内涵、目标、原则等，并从内部控制职责、内部控制措施、内部控制保障、内部控制评价、内部控制监督五方面阐述了内部控制基本要求。

5

19. 《企业内部控制基本规范》明确了内部控制三目标。

6

21. 某机构负责人认为发展是解决问题的硬道理，因此高度重视提高经营效率和效果，以期望通过发展解决内部控制中存在的问题。

7

22. 实施内部控制也要考虑成本。

8

23. 内部控制体系在企业建立之初就已经搭建好，无需进行修改。

9

24. 根据《中国农业银行涉刑案件管理办法》，本行员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，按照业内案件管理。

10

25. 根据《中国农业银行涉刑案件管理办法》，本行已向gongan、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向gongan、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的，且可能演化为案件的事件，属于案件风险事件。

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