16. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

发布于 2021-02-24 17:26:53

【判断题】

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915158822 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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liuliu

这家伙很懒，什么也没写！

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11. 根据《中国农业银行案防工作管理办法》，完善信息科技系统，实行对业务流程重要环节和关键风险点系统控制，实现对关键业务环节的实时监控和刚性约束，是防范案件风险的重要手段之一。

2

12. 根据《中国农业银行案防工作管理办法》，各级机构主要负责人是本机构案防工作第一责任人，对本机构案防工作负主要领导责任。

3

13. 根据《中国农业银行涉刑案件管理办法》，对一年内发生的两起以上案件负有责任的，应从重问责。

4

14. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

5

15. 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，可以合并提交大额交易报告。

6

17. 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

7

18. 2018年农业银行修订的《内部控制基本规定》进一步明确了内控控制的内涵、目标、原则等，并从内部控制职责、内部控制措施、内部控制保障、内部控制评价、内部控制监督五方面阐述了内部控制基本要求。

8

19. 《企业内部控制基本规范》明确了内部控制三目标。

9

20. 某机构负责人高度重视内部控制，为内部控制配置了大量资源，以保证内部控制绝对有效。这种做法是错误的。

10

21. 某机构负责人认为发展是解决问题的硬道理，因此高度重视提高经营效率和效果，以期望通过发展解决内部控制中存在的问题。

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