一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系，这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户，支票银行是他的前银行，位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后，这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中，这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查?
发布于 2021-02-17 21:05:28
【多选题】
A 资金来源
B 领域外
C 使用多重地点
D 祖国高风险
E 与政治高风险人物有直接关系
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