反洗钱_221126_备

一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?

发布于 2021-02-17 21:05:29

【多选题】
A 非盈利医院
B 筹款组织
C 员工福利计划信托
D 医疗实践有限合伙

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阿驰1.0 2023-02-17

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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