反洗钱_221126_备

一个客户在一个受欢迎的旅游地区拥有并经营支票兑现业务。客户定期进行大额存款，包括支票，其中许多是第三方的，而且是非本地的。业主没有要求现金提款。可疑的行为是哪个?

发布于 2021-02-17 21:05:29

【多选题】
A 大额存款
B 存储非本地支票
C 不要求现金取款
D 存储大量的第三方支票

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lmo0880 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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