反洗钱_221126_备

一个反洗钱专员正在进行员工审核。员工的什么举动需要加强尽职调查?

发布于 2021-02-17 21:05:29

【多选题】
A 银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
B 私人银行家最近休了长假，导致员工工作滞后不能履行银行职责
C 分行经理审核每日持有的报告，并在银行从付款银行获得贷款后，对非现金项目的持有情况进行审核
D 这家银行的首席执行官住在豪华的房子里，并要求董事会批准在一个高级乡村俱乐部的会员支付

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喵星人fight！ 2023-02-17

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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