反洗钱_221126_备

在审查一个钻石经销商的银行账户的时候，发现这个账户在过去的6个月内现金储蓄额大增。这个经销商只在一个偏僻的地区有一个很小的店面，经营钻石生意，在几年前就是这家银行的顾客了。该经销商两个月前收到了一笔资金注入，他解释说这是家族企业贷款，但是没有提供任何文件。在收到这笔资金以后，很快有一半的金额就被转到了这个经销商个人的银行账户中。现金销售对于这个经销商和以及整个钻石经销行业都是普遍现象，而且现金销售所占比例随着成交量的增加而增加。在进一步的调查中，又发现大多数近期的成交的买卖中，售价比其它同等钻石要高出20%。下列哪两个选项显示这个钻石经销商有可能在协助进行洗钱行为？请选择两个答案

发布于 2021-02-17 21:05:24

【多选题】
A 在过去的六个月里，现金销售收入大幅度增加。
B 该经销商在两个月前收到了一笔资金，却没有提供任何文件。
C 在过去的六个月里，现金存款金额增加。
D 这个钻石经销商在一个偏僻的地方开店经营钻石生意。
E 在收到这笔注入的资金以后，该经销商把资金转到了个人的账户。

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lzq 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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