反洗钱_221126_备

根据金融行动特别工作组FATF建议，如果反洗钱师有合理理由怀疑一笔资金与恐怖活动有关，则其应采取什么措施？

发布于 2021-02-17 21:04:52

【多选题】
A 对客户进行全面的尽职调查
B 向所在机构董事会进行汇报
C 联系所在机构法律顾问
D 立即向主管当局汇报

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美滋滋 2023-02-17

整天做梦的纠结症患者

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RENO

这家伙很懒，什么也没写！

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