反洗钱_221126_备

某合规专员准备对其所在机构的私人银行程序进行更新，以下哪一项是《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》给予的建议？

发布于 2021-02-17 21:04:51

【多选题】
A 办理私人银行业务时应至少由客户关系经理人之外的一名人员审批，如政治敏感人士（PEP）
B 对客户活动进行自动反洗钱专项监控
C 每年审查客户文件，确定是否存在异常交易
D 该机构高级管理层对客户关系负主要责任

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Goboo 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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