反洗钱_221126_备

高级管理层和董事会应如何参与STR（可疑交易报告）提交？

发布于 2021-02-17 21:04:52

【多选题】
A 他们应及时了解所有重要的STR以及提交的数量和趋势
B 他们应获得机构所提交的所有STR的副本
C 他们应审查并批准所有STR的提交
D 他们应当是执法部门进行沟通的唯一指定人员

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1234 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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