反洗钱_221126_备

以下哪种情形最接近于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和其他议定书关于洗钱的定义？

发布于 2021-02-17 21:04:53

【多选题】
A 在明知或怀疑发生洗钱行为时提交可疑交易报告
B 有意以贩卖武器所得来自助度假村开发
C 在您不了解买方的情况下，将财产所有权从卖方转移到买方，从而协助客户进行财产转移
D 将您的怀疑告诉客户，从而使客户有机会更换服务提供商并在未来交易中掩盖自己的行径

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1234 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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