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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

发布于 2021-02-16 14:03:06

【单选题】
A 客户身份识别
B 大额和可疑交易报告
C 可疑交易的分析
D 与司法机关全面合作

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MrCheng 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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Huang

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当()。

2

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

3

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

4

根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

5

任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。

6

对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。

7

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户.业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

8

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常().金融交易情况.及时提示客户更新资料信息。

9

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的.金融机构应()为客户办理业务。

10

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

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