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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

发布于 2021-02-16 14:03:03

【单选题】
A 责令限期改正
B 对直接责任人员给予纪律处分
C 处20万元-50万元罚款
D 处1万元-5万元罚款

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阿驰1.0 2023-02-16

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

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相关问题

1

《中华人民共和国反洗钱法》通过于()。

2

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

3

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

4

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当()。

5

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

6

根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

7

任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。

8

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

9

对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。

10

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户.业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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