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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
发布于 2021-02-16 14:03:02
【单选题】
A 公 安
B 税务
C 身份核查系统
D 人民银行
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阿邦
2023-02-16
相互了解是朋友,相互理解是知己。
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一只蝲蝲蛄
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。
2
《中华人民共和国反洗钱法》通过于()。
3
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
4
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
5
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当()。
6
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
7
根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在( )发生的事项。
8
任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。
9
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
10
对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。
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