语文测试

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当()。

发布于 2021-02-16 14:03:01

【单选题】
A 报告可疑交易
B 向公安机关报案
C 向监管机构报告
D 重新识别客户身份

关注者

0

被浏览

114

y0000z 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

91510681214285398E

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

909

被采纳

909

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。

2

为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。

3

《中华人民共和国反洗钱法》通过于()。

4

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

5

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

6

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

7

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

8

根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

9

任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举报。

10

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服