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《中华人民共和国反洗钱法》通过于()。

发布于 2021-02-16 14:02:58

【单选题】
A 2006年10月31日
B 2007年10月31日
C 2007年1月1日
D 2006年1月1日

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舅姥爷 2023-02-16

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风铃?

这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。

2

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行.中国银行业监督管理委员会.中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。

3

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

4

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。

5

为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。

6

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

7

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

8

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当()。

9

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

10

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

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