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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。()

发布于 2021-02-16 14:06:02

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yingang3344 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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1

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

2

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。()

3

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

4

对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。()

5

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导.部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。()

6

反洗钱调查人员,对封存的文件.资料不能进行拍照或扫描。()

7

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。()

8

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。()

9

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。

10

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()。

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