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反洗钱调查人员,对封存的文件.资料不能进行拍照或扫描。()

发布于 2021-02-16 14:06:03

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哆啦A梦 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。()

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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

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