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我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些?1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告; 4.反洗钱有关信息保密。()

发布于 2021-02-16 14:04:40

【单选题】
A 123
B 134
C 234
D 以上皆是

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京东小含 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

被列入国务院有关部门.机构发布的恐怖组织.恐怖分子名单;联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单;被列入国家有关部门发布的通缉罪犯名单及其他禁止性名单均属于公司规定的禁止类客户范围()。

2

《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规()。

3

直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。

4

分支机构反洗钱工作小组每年至少召开()次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

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各分支机构层面设立可疑交易初审岗,由()担任,负责可疑交易监测,对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析.调查及复核,并对可疑交易进行研判及内部报告。

6

根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

7

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者()的一个或多个自然人。

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10

分支机构应在( )个工作日内完成对本机构中.高风险等级客户的定期审核工作。

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