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下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。

发布于 2021-02-16 14:05:25

【单选题】
A 交易一方为行政机关下属事业单位
B 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C 金融机构内部调拨资金
D 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

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scsacsdacsd 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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