语文测试

金融机构负责反洗钱工作的应当是()。

发布于 2021-02-16 14:05:24

【单选题】
A 设立专门机构
B 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C 指定专人
D 设立反洗钱专门机构或者指定专人

关注者

0

被浏览

83

星辰 2023-02-16

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

提问

回答

1254

被采纳

1193

关注TA

发私信

相关问题

1

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()。

2

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

3

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

4

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于()。

5

目前中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

6

下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。

7

根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

8

按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,以下哪项不属于金融机构应当立即解除冻结措施的情形?()

9

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下除()以外的可疑行为。

10

符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服