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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()

发布于 2021-02-16 14:05:10

【单选题】
A 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的
B 违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C 不积极协助反洗钱检查.调查的;拒绝.阻碍反洗钱检查.调查的
D 按照规定执行客户身份识别制度的

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2321243066 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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一只蝲蝲蛄

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1

违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的;

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泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的;

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违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

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其他依法履行职责的行为;

5

材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()

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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

10

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

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