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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()

发布于 2021-02-16 14:05:11

【单选题】
A 处二十万元以上五十万元以下罚款
B 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C 情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D 情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

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leidengsen 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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1

泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的;

2

违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

3

其他依法履行职责的行为;

4

材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

5

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()

6

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

7

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

8

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

9

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

10

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

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