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对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

发布于 2021-02-16 14:05:15

【单选题】
A 处五十万元以上五百万元以下罚款
B 处五十万元以上二百万元以下罚款
C 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款

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black97 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()

2

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()

3

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

4

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

5

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

6

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

7

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。

8

设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。

10

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()。

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