语文测试

金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可以交易报告工作()。

发布于 2021-02-16 14:04:17

【单选题】
A 是
B 否

关注者

0

被浏览

26

新年 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

粉红兔子

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

提问

回答

1048

被采纳

1048

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()。

2

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()。

3

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地()。

4

客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造.变造嫌疑,应作为可疑交易上报()。

5

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()。

6

金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的;3.违反保密规定,泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()

7

在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件()。

8

金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,只要完善内部管理制约机制,就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险()。

9

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务()。

10

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服