Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
语文测试
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地()。
发布于 2021-02-16 14:04:15
【单选题】
A 是
B 否
查看更多
关注者
0
被浏览
47
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
ynknzjx
2023-02-16
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
deng_yulin
这家伙很懒,什么也没写!
提问
593
回答
962
被采纳
961
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务()。
2
金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款()。
3
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密()。
4
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()。
5
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()。
6
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造.变造嫌疑,应作为可疑交易上报()。
7
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()。
8
金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可以交易报告工作()。
9
金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的;3.违反保密规定,泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()
10
在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部