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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()。
发布于 2021-02-16 14:04:16
【单选题】
A 是
B 否
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星辰
2023-02-16
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
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hxc
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密()。
2
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()。
3
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()。
4
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地()。
5
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造.变造嫌疑,应作为可疑交易上报()。
6
金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可以交易报告工作()。
7
金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的;3.违反保密规定,泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()
8
在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件()。
9
金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,只要完善内部管理制约机制,就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险()。
10
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务()。
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