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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

发布于 2021-02-16 14:05:20

【单选题】
A 电子邮件
B 金融机构各网点
C 公安部门
D 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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huangyy 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

2

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。

3

设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

4

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。

5

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()。

6

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

7

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于()。

8

目前中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

9

金融机构负责反洗钱工作的应当是()。

10

下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。

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