语文测试

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。

发布于 2021-02-16 14:05:17

【单选题】
A 每年1月1日至6月30日
B 每年6月1日至12月31日
C 每年12月31日至次年6月30日
D 每年1月1日至12月31日

关注者

0

被浏览

108

huangyy 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

印象

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

873

被采纳

817

关注TA

发私信

相关问题

1

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

2

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

3

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

4

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

5

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

6

设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

7

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。

8

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()。

9

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

10

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服