语文测试

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

发布于 2021-02-16 14:05:16

【单选题】
A 中国人民银行
B 反洗钱局
C 中国反洗钱监测分析中心
D 中国人民银行总行

关注者

0

被浏览

65

87756655 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qingyun

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1226

被采纳

1226

关注TA

发私信

相关问题

1

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()

2

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

3

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

4

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

5

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

6

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。

7

设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

8

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。

9

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()。

10

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服