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金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心()。

发布于 2021-02-16 14:03:56

【单选题】
A 是
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listenjoy 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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130****6663

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

2

可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况()。

3

根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

4

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理()。

5

金融机构及其工作人员应当依法协助.配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动()。

6

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核()。

7

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。

8

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施()。

9

中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开()。

10

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负.风险自担,不受法律保护()。

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