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会计管理
全面履行反洗钱义务,做好反洗钱的各项工作,是( )的义务。
发布于 2022-03-21 04:10:03
【单选题】
A 金融机构负责人
B 金融机构分支机构负责人
C 金融机构及其分支机构的负责人
D 每一位员工
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MY2021
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
发现长款,应经机构负责人或会计主管审核后统一在()挂账处理
2
分行运营管理部每季至少应组织一次对金库、营业网点(含柜员尾箱、在行式机具)、离行式机具进行现金核查。每季度核查的金库应100%覆盖;每季度核查的营业网点数、离行式自助机具数不低于60%,同时应保证所有网点和离行式自助机具在()至少被核查一次
3
网点为企业提供上门收款服务前,应组织人员事先实地察看收现地点、出入通道、运送路线,与缴现企业明确上门收款的交接方式与权利义务。填写“上门收款服务审批表”,报分行()、相关业务部门、运营管理部审批
4
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
5
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
6
为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币()万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
7
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币()(含)以上或者外币等值()美元(含)以上的应进行客户身份识别。
8
各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息,不包括()。
9
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()%合伙权益的自然人。
10
客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起,应当至少保存()年。
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