会计管理

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

发布于 2022-03-21 04:09:57

【单选题】
A 走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B 贪污贿赂犯罪
C 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D 以上皆是

关注者

0

被浏览

54

哆啦A梦 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

萧萧

人的能量=思想+行动速度的平方。

提问

回答

874

被采纳

795

关注TA

发私信

相关问题

1

柜员A在为客户办理取款3万元时误操作为存款交易，A发现差错后赶忙呼唤留住客户，A在说明情况后与客户达成共识，采取取款6万元的方式完成交易。下列说法中正确的是（）。

2

各级行领导必须高度重视出纳工作质量，现金差错率应控制在（）之内。

3

发现长款，应经机构负责人或会计主管审核后统一在（）挂账处理

4

分行运营管理部每季至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查。每季度核查的金库应100%覆盖；每季度核查的营业网点数、离行式自助机具数不低于60%，同时应保证所有网点和离行式自助机具在（）至少被核查一次

5

网点为企业提供上门收款服务前，应组织人员事先实地察看收现地点、出入通道、运送路线，与缴现企业明确上门收款的交接方式与权利义务。填写“上门收款服务审批表”，报分行（）、相关业务部门、运营管理部审批

6

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院反洗钱行政主管部门是（　）。

7

全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，是（　　）的义务。

8

为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币（）万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

9

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币（）（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的应进行客户身份识别。

10

各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息，不包括（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服