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为不在本行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币()(含)以上或者外币等值()美元(含)以上的应进行客户身份识别。
发布于 2022-03-21 04:10:08
【单选题】
A 5万;1万
B 5万;1千
C 1万;1千
D 1千;1千
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Royston Yuen
2022-03-21
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
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网点为企业提供上门收款服务前,应组织人员事先实地察看收现地点、出入通道、运送路线,与缴现企业明确上门收款的交接方式与权利义务。填写“上门收款服务审批表”,报分行()、相关业务部门、运营管理部审批
2
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
3
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
4
全面履行反洗钱义务,做好反洗钱的各项工作,是( )的义务。
5
为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币()万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
6
各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息,不包括()。
7
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()%合伙权益的自然人。
8
客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起,应当至少保存()年。
9
A客户未在我行开立账户,8月20日前来我行B网点开立一张借记卡,本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。
10
对于次高风险客户,各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查。
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