会计管理

各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息，不包括（）。

发布于 2022-03-21 04:10:11

【单选题】
A 姓名
B 证件有效期
C 职业
D 地址

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ToopBook 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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yingying520

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1

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

2

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院反洗钱行政主管部门是（　）。

3

全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，是（　　）的义务。

4

为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币（）万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

5

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币（）（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的应进行客户身份识别。

6

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）%合伙权益的自然人。

7

客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起，应当至少保存（）年。

8

A客户未在我行开立账户，8月20日前来我行B网点开立一张借记卡，本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。

9

对于次高风险客户，各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起（)内对上述客户开展一次强化尽职调查。

10

我行A客户被工安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）。

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