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会计管理
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
发布于 2022-03-21 04:03:52
【单选题】
A 持续
B 严格
C 灵活
D 积极
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青云
2022-03-21
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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子豪、
这家伙很懒,什么也没写!
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1
调取寄存在外部专业档案管理公司的会计档案,应经()签字确认。
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机构因业务移交其他机构办理所涉及的会计档案,应当由()保管
3
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
4
下面()不是洗钱罪的上游犯罪。
5
下列关于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的说法错误的有()。
6
下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存的说法错误的有()。
7
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()
8
符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行营业管理部备案。
9
关于基本存款账户开立条件说法错误的是()。
10
同一存款人的基本存款账户和专用存款账户()开在同一银行机构网点,同一存款人的基本存款账户和一般存款账户()开在同一银行机构网点。()
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