会计管理

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）

发布于 2022-03-21 04:03:56

【单选题】
A 24小时
B 36小时
C 48小时
D 64小时

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小鱼儿 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

2

下面（）不是洗钱罪的上游犯罪。

3

下列关于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的说法错误的有（）。

4

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

5

下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存的说法错误的有（）。

6

符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行营业管理部备案。

7

关于基本存款账户开立条件说法错误的是（）。

8

同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，同一存款人的基本存款账户和一般存款账户（）开在同一银行机构网点。（）

9

客户身份初次识别的识别措施，包括（）流程。

10

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）。

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