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会计管理
下面()不是洗钱罪的上游犯罪。
发布于 2022-03-21 04:03:47
【单选题】
A 毒品犯罪
B 恐怖活动犯罪
C 敲诈勒索罪
D 贪污贿赂罪
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2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
当年形成的会计档案在会计年度终了后,可临时由会计部门保管(),期满后移交档案管理部门。
2
某分行未设立档案管理部门,2014年10月7日形成的会计档案可由会计部门专人专库保管至()
3
调取寄存在外部专业档案管理公司的会计档案,应经()签字确认。
4
机构因业务移交其他机构办理所涉及的会计档案,应当由()保管
5
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
6
下列关于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的说法错误的有()。
7
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
8
下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存的说法错误的有()。
9
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()
10
符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行营业管理部备案。
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