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会计管理
下列关于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的说法错误的有()。
发布于 2022-03-21 04:03:49
【单选题】
A 包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B 包括可证明该客户依法设的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C 包括各股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D 包括可证明该客户可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
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猫哥
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
某分行未设立档案管理部门,2014年10月7日形成的会计档案可由会计部门专人专库保管至()
2
调取寄存在外部专业档案管理公司的会计档案,应经()签字确认。
3
机构因业务移交其他机构办理所涉及的会计档案,应当由()保管
4
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
5
下面()不是洗钱罪的上游犯罪。
6
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
7
下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存的说法错误的有()。
8
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()
9
符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行营业管理部备案。
10
关于基本存款账户开立条件说法错误的是()。
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