单项多项多余混合-

为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，须进行（）。

发布于 2021-03-21 02:56:13

【单选题】
A 加强型尽职调查
B 客户身份持续识别
C 客户身份初次识别
D 客户身份重新识别

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知与谁同 2023-03-21

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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我行认定的其他高风险客户，应采取相应的（）措施。

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为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换，须进行（）

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LN筛查，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中应采取（）措施

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个人办理一次性外币兑换业务必须先在( )系统中完整登记客户身份基本信息

5

在与客户的业务关系存续期间，经营机构应采取( )措施

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对符合( )情形，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

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个人客户购买实物贵金属交易额在（）以上的，需要持续识别客户身份信息

10

个人客户购回实物贵金属交易额在（）的，需要持续识别客户身份信息。

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