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银行应制定和实施相关制度，明确要求记录和保存对客户和交易尽职调查的情况。相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后，至少保存（）年

发布于 2021-03-21 01:30:17

【单选题】
A 3
B 5
C 10
D 15

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hyz860210 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务，由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告，发送至（），由反洗钱中心进行审核确认后，依据人民银行规定进行报告报送，并依法向公-安机关、国家安全机关报告。

2

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向（）报告，总行以书面形式报告人民银行总行

3

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，（），立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行。

4

对一次性-交易超过（）美元、欧元，应采取客户尽职调查。

5

测回法观测水平角时，观测顺序为（）。

6

总行反洗钱主管部门收到发现本机构客户及其交易涉及3类恐怖名单的报告后，应及时向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告，并及时将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报（）。

7

境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的（）将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。

8

视联接入路由器支持基于（）VLAN划分

9

资产所有人、控制人或管理人对采取的冻结措施有异议的，可以向（）提出异议。对经公-安部审查确定属于错误冻结的，涉恐账户或资产所在机构应及时采取解除冻结措施。

10

涉恐账户或资产所在机构采取解除冻结措施后，应立即将解除冻结情况以（）报告资产所在地县级公-安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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