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对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务,由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告,发送至( ),由反洗钱中心进行审核确认后,依据人民银行规定进行报告报送,并依法向公-安机关、国家安全机关报告。
发布于 2021-03-21 01:29:23
【单选题】
A 一级分行反洗钱中心
B 支行反洗钱部门
C 二级分行反洗钱中心
D 总行反洗钱中心
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甜甜甜心
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
试述行车工作指挥原则及分级负责的要求?
2
托管客户身份识别资料,自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存( )年
3
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定,负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存()年。
4
自境外主权类客户业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
5
制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统,对客户准入、金融性-交易、( )和历史交易开展筛查。
6
对于属于涉恐名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,拒绝提供一切金融服务,立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地人民银行分支机构,同时向( )报告,总行以书面形式报告人民银行总行
7
对于属于涉恐名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,(),立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地人民银行分支机构,同时向农业银行总行报告,总行以书面形式报告人民银行总行。
8
对一次性-交易超过()美元、欧元,应采取客户尽职调查。
9
测回法观测水平角时,观测顺序为()。
10
银行应制定和实施相关制度,明确要求记录和保存对客户和交易尽职调查的情况。相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后,至少保存()年
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