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对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，（），立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行。

发布于 2021-03-21 01:29:26

【单选题】
A 采取限制交易措施
B 拒绝提供一切金融服务

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Yohann 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存（）年。

2

自境外主权类客户业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

3

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性-交易、（）和历史交易开展筛查。

4

对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务，由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告，发送至（），由反洗钱中心进行审核确认后，依据人民银行规定进行报告报送，并依法向公-安机关、国家安全机关报告。

5

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向（）报告，总行以书面形式报告人民银行总行

6

对一次性-交易超过（）美元、欧元，应采取客户尽职调查。

7

测回法观测水平角时，观测顺序为（）。

8

银行应制定和实施相关制度，明确要求记录和保存对客户和交易尽职调查的情况。相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后，至少保存（）年

9

总行反洗钱主管部门收到发现本机构客户及其交易涉及3类恐怖名单的报告后，应及时向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告，并及时将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报（）。

10

境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的（）将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。

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