单项选择

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向（）报告，总行以书面形式报告人民银行总行

发布于 2021-03-21 01:29:24

【单选题】
A 银保监会
B 农业银行总行
C 二级分行
D 一级分行

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hxc 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

托管客户身份识别资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存（）年

2

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存（）年。

3

自境外主权类客户业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

4

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性-交易、（）和历史交易开展筛查。

5

对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务，由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告，发送至（），由反洗钱中心进行审核确认后，依据人民银行规定进行报告报送，并依法向公-安机关、国家安全机关报告。

6

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，（），立即以书面形式向资产所在地公-安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行。

7

对一次性-交易超过（）美元、欧元，应采取客户尽职调查。

8

测回法观测水平角时，观测顺序为（）。

9

银行应制定和实施相关制度，明确要求记录和保存对客户和交易尽职调查的情况。相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后，至少保存（）年

10

总行反洗钱主管部门收到发现本机构客户及其交易涉及3类恐怖名单的报告后，应及时向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告，并及时将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报（）。

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